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Lo que debes saber sobre el Compliance Penal y Forensic para tu organización empresarial

compliance penal

Las personas jurídicas u organizaciones empresariales deben dar un lugar especial dentro de su ordenamiento penal al Forensic y compliance penal, dos factores indispensables para funcionar efectivamente desde el aspecto legal.

El Forensic y compliance penal, son capaces de prever, identificar, organizar, regular, revisar, ordenar y responder a distintas necesidades que las organizaciones empresariales puedan tener, referidas a los riesgos operativos y legales, siendo herramientas indispensables para el funcionamiento correcto y en orden de las corporaciones de distintos tamaños y tipos. Te contamos cómo funcionan y su importancia.

Compliance Penal y Forensic, dos elementos legales de importancia empresarial.

Para que una organización empresarial pueda cumplir de forma efectiva y correcta con las regulaciones que norman su funcionamiento, es indispensable que sus políticas internas estén ajustadas a la realidad legal en la que se rige su acción; haciendo necesario con ello que cada procedimiento que se realice en estas, se apegue completamente al marco jurídico que le aplica, es ahí donde el Compliance penal y Forensic actúan.

Al hablar Compliance penal se hace referencia a los procesos, acciones y procedimientos de índole legal con carácter formativo y de control, que se encargan de la regulación de los modelos de organización y gestión, abocados a brindar a cada empresa un protocolo de acción adecuado a sus realidades y ajustado a las normativas vigentes, que permitan hablar de su acción ética integral.

Mientras que al mencionar el término Forensic se hace referencia al enlace abierto de los procedimientos investigativos internos y sus acciones, destinadas a revisar y esclarecer posibles los hechos delictivos y actos irregulares en las organizaciones empresariales; incluyendo sus aspectos financieros y corporativos, estos pueden solicitados por la misma empresa o afectados por la situación en cuestión, sea que se trate de personas naturales o jurídicas.

¿Por qué contar en tu empresa con Compliance Penal y Forensic?

La combinación de ambos elementos tal como es ofrecida por los profesionales de Gpartners, es capaz de lograr que el diseño e implantación de modelos de prevención de delitos en las empresas sea eficaz contra la corrupción, malversación, estafas, y demás faltas que puedan cometerse y hacer que las organizaciones incumplan con las leyes, normas y reglamento que regulan sus actividades.

Compliance Penal y Forensic permiten establecer las responsabilidades empresariales de orden penal o contrario a ello, eximirse de estas de manera formal, sustentada y comprobada.

Así mismo facilitan el establecimiento de protocolos empresariales preventivos, actuando como una barrera reguladora que evita la comisión de delitos, debido a que los mismos están bien definidos,  ayudando al orden de la corporación y sus integrantes en referencia a los estándares de conducta que se deben cumplir.

Tanto Compliance Penal y Forensic permiten la creación de un sistema de denuncia, con canales de manejo objetivo y confidenciales que brindan confianza y seguridad a los miembros de las organizaciones empresariales, para manejar los reclamos pertinentes a delitos de fraude y corrupción interna.

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