La víctima se percató a finales de septiembre de que alguien había realizado una transferencia sin autorización desde su cuenta, y lo denunció en la Comisaría de su localidad. La cuenta a la que había ido a parar el dinero pertenecía a un vecino de Alcalá de nacionalidad rumana, V.C., que fue detenido la pasada semana por los agentes del Grupo II de la Policía Judicial de Alcalá.  
  
El hombre declaró ante las autoridades, en compañía de su abogado, que él no había retirado el dinero de la cuenta, y que había perdido la cartilla bancaria y la tarjeta de crédito, pero que no había denunciado su extravío. También relató a los agentes que se encontraba en desempleo, y que un compatriota suyo le había ofrecido “algo de dinero” si le facilitaba el número secreto de la tarjeta.

En el Cuerpo Nacional de Policía cree que fue esta última persona quien facilitó sus datos bancarios a una red internacional de phising, que habría conseguido también los datos bancarios del vecino de Móstoles a través de un falso portal bancario de internet, y que habría realizado la transferencia a la cuenta del vecino de Alcalá para que su compatriota después retirara el dinero. El detenido, con residencia en España desde hace 10 años y sin antecedentes policiales, fue puesto después en libertad.